Полное фирменное наименование общества:
|
Открытое акционерное общество «Управление механизации №4»
|
Место нахождения общества: |
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а
|
Вид общего собрания: |
Годовое
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание
|
Дата проведения общего собрания: |
21 июня 2019 года
|
Место проведения общего собрания: |
Республика Карелия, город Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж
|
Время проведения (открытия) общего собрания: |
10 часов 00 минут
|
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
21 июня 2019 года в 09 часов 00 минут
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: |
28 мая 2019 года
|
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: |
обыкновенные именные бездокументарные
|
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:
- в течение 20 дней до проведения собрания с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж.
- 21 июня 2019 года на общем собрании по месту его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, ОАО «УМ-4» Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Совет директоров общества